米銀 シグネチャー・バンクが12日にニューヨーク州金融当局に 閉鎖される前、同行の暗号資産（仮想通貨）関連顧客への対応を米検察当局が捜査していたことが、事情に詳しい関係者の話で分かった。
関係者によれば、司法省の担当者がニューヨークに本店を置くシグネチャーが顧客によるマネーロンダリング（資金洗浄）を防ぐため、十分な対策を講じていたかどうかを調べていた。
ワシントンとニューヨーク市マンハッタンを拠点としている捜査官が担当し、口座開設時の身元確認や取引のモニターなど疑わしい点がないかを同行が検証していたかどうかが焦点だったという。
米証券取引委員会（ＳＥＣ）も調査していたと関係者の２人は話した。こうした調査は部外秘だとして、匿名を条件に情報を提供した。
シグネチャーの広報担当者と同行を管理下に置いた米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）の報道官はコメント要請のメッセージに返答しなかった。司法省とマンハッタンの米検事正事務所、ＳＥＣはコメントを控えた。
ただ、ＳＥＣ報道官はゲンスラーＳＥＣ委員長が12日に出した声明を参照するよう求めた。シグネチャーが閉鎖され、米金融機関を支える措置が打ち出されたこの日、同委員長は「連邦証券法違反が判明した場合、調査・強制執行を実施する」と表明していた。
シグネチャーと同行の行員は不正行為には問われていない。こうした捜査・調査が追加的な措置なく終了する可能性もある。
原題： Signature Bank Faced Criminal Probe Ahead of Firm’s Collapse （抜粋）
からの記事と詳細
https://ift.tt/70xRdIh
ビジネス
Bagikan Berita Ini
0 Response to "シグネチャー・バンク、閉鎖前に資金洗浄対策で捜査受ける－関係者 - ブルームバーグ"
コメントを投稿